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| LEADER |
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| 130 |
0 |
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|a Unidades de Inteligencia Financiera: Panorama general
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| 245 |
0 |
0 |
|a Unidades de Inteligencia Financiera
|b Panorama general
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| 260 |
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|a Washington, D.C.
|b International Monetary Fund
|c 2005
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| 300 |
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|a 160 pages
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| 651 |
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4 |
|a United States
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| 653 |
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|a Databases
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| 653 |
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|a Public finance & taxation
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| 653 |
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|a Economic statistics
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| 653 |
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|a Terrorism financing
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|a Data Collection and Data Estimation Methodology
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| 653 |
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|a Crime
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|a Legal support in revenue administration
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|a Illegal Behavior and the Enforcement of Law
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| 653 |
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|a Data capture & analysis
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| 653 |
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|a Taxation, Subsidies, and Revenue: General
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| 653 |
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|a Criminology
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| 653 |
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|a Terrorism, armed struggle
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| 653 |
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|a Money laundering
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|a Crime & criminology
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|a White-collar crime
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|a Computer Programs: General
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|a Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT)
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| 653 |
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|a Crime--Economic aspects
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| 653 |
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|a Public Finance
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|a Terrorism
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|a Revenue
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| 653 |
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|a Corporate crime
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| 710 |
2 |
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|a International Monetary Fund
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| 041 |
0 |
7 |
|a spa
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b IMF
|a International Monetary Fund
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| 490 |
0 |
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|a Manuals & Guides
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| 028 |
5 |
0 |
|a 10.5089/9781589063631.069
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| 856 |
4 |
0 |
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|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 330
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| 520 |
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|a A partir de la última década, se comenzó a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevención del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se está convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante para combatir el comercio ilegítimo de estupefacientes y, más recientemente, en un elemento esencial de la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, y una forma de mantener la integridad de los mercados financieros. Las primeras unidades de inteligencia financiera (UIF) se crearon a comienzos de los años noventa como respuesta a la necesidad de los países de contar con un organismo central para recibir, analizar y divulgar información financiera con el fin de combatir el lavado de dinero. En el período subsiguiente, la cantidad de unidades de inteligencia financiera siguió aumentando hasta llegar a 84 en 2003. Este manual constituye una respuesta a la necesidad de información sobre las unidades de inteligencia financiera. En los casos pertinentes, se hace referencia a las normas correspondientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
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