Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

A partir de la ultima decada, se comenzo a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevencion del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se esta convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante pa...

Full description

Corporate Author: International Monetary Fund
Format: eBook
Language:Spanish
Published: Washington, D.C. International Monetary Fund 2005, 2005
Subjects:
Online Access:
Collection: International Monetary Fund - Collection details see MPG.ReNa
Summary:A partir de la ultima decada, se comenzo a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevencion del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se esta convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante para combatir el comercio ilegitimo de estupefacientes y, mas recientemente, en un elemento esencial de la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupcion y el financiamiento del terrorismo, y una forma de mantener la integridad de los mercados financieros. Las primeras unidades de inteligencia financiera (UIF) se crearon a comienzos de los anos noventa como respuesta a la necesidad de los paises de contar con un organismo central para recibir, analizar y divulgar informacion financiera con el fin de combatir el lavado de dinero. En el periodo subsiguiente, la cantidad de unidades de inteligencia financiera siguio aumentando hasta llegar a 84 en 2003. Este manual constituye una respuesta a la necesidad de informacion sobre las unidades de inteligencia financiera. En los casos pertinentes, se hace referencia a las normas correspondientes del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI)
Physical Description:160 p.
ISBN:9781589063631
1589063635