Das HawalaFinanzsystem in Deutschland ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen
Review quote: "[…] Die Arbeit bietet einen hervorragenden Einblick in das System des HawalaBankings und dessen regulatorische Bewertung und gibt innovative Handlungsempfehlungen, dieses System in die gegenwärtige Aufsicht einzubetten.Auch nach der Umsetzung der Zahlungsdienstaufsichtsrichtlinie...
| Main Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Duncker & Humblot GmbH
2009
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| Edition: | 1. Auflage. |
| Series: | Schriften zum Wirtschaftsrecht
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| Online Access: | |
| Collection: | Duncker & Humblot eBooks 2007- - Collection details see MPG.ReNa |
| Summary: | Review quote: "[…] Die Arbeit bietet einen hervorragenden Einblick in das System des HawalaBankings und dessen regulatorische Bewertung und gibt innovative Handlungsempfehlungen, dieses System in die gegenwärtige Aufsicht einzubetten.Auch nach der Umsetzung der Zahlungsdienstaufsichtsrichtlinie in das Zahlungsdienstgesetz (und mithin die Integration des Begriffes Finanztransfergeschäft) [...] ist das Thema HawalaFinanztransfergeschäft aktueller denn je, so dass die Darstellung nichts an Relevanz eingebüßt hat.Mithin ist das Buch allen zu empfehlen, die sich in dieses Spezialthema einarbeiten möchten und die Implikationen auf das deutsche Aufsichtsrecht in umfassender aufgearbeiteter Form benötigen." Simon G. Grieser, in: WM WertpapierMitteilungen, 13/2010. Main description: Wie sollte die Politik auf die Geldwäschebekämpfungsproblematik des HawalaSystems reagieren? Hawala ist ein fast 1200 Jahre altes Finanzsystem, welches seine Wurzeln in der frühmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients hat. Ziel der Arbeit ist es, das juristische Wissen über Hawala zu erweitern und die Diskussion über die Rolle des Systems im Zusammenhang mit kriminellen Phänomenen wie Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu versachlichen.Silke Warius analysiert ausgehend von der Historie Methoden und Funktionsweise sowie rechtliche Stellung von Hawala in Deutschland. Ihre Studie leistet einen Beitrag zur Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung sowie zu Kontroll und Regulierungsmöglichkeiten eines alternativen Überweisungssystems, das in Deutschland Finanztransfergeschäft i.S.v. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG ist.. |
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| Physical Description: | OnlineRessource. |