Lavado de activos y financiación del terrorismo Manual para inspectores y auditores fiscales
Los delitos financieros, como el fraude fiscal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, socavan los intereses políticos y económicos de los países y representan una grave amenaza para la seguridad nacional. Los delitos fiscales son una fuente clave de dinero sucio. Por esa razón, las...
| Corporate Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Paris
OECD Publishing
2019
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | OECD Books and Papers - Collection details see MPG.ReNa |
| Summary: | Los delitos financieros, como el fraude fiscal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, socavan los intereses políticos y económicos de los países y representan una grave amenaza para la seguridad nacional. Los delitos fiscales son una fuente clave de dinero sucio. Por esa razón, las autoridades tributarias tienen un importante cometido a la hora de detectar y comunicar actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. El propósito de este manual es mejorar el conocimiento que los inspectores, los auditores y los investigadores fiscales tienen sobre su papel en la lucha contra estas actividades ilegales |
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| Physical Description: | 92 p |
| ISBN: | 9789264426023 |