Manual de Sensibilização dos Inspectores Tributários para o Branqueamento de Capitais
O propósito deste manual é a sensibilização dos inspectores tributários para o branqueamento de capitais. Fornece orientação sobre a identificação do branqueamento de capitais no decorrer dos procedimentos normais de inspecção. Descreve também os recursos e as ferramentas disponíveis para uma detecç...
| Corporate Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Paris
OECD Publishing
2013
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| Online Access: | |
| Collection: | OECD Books and Papers - Collection details see MPG.ReNa |
| Summary: | O propósito deste manual é a sensibilização dos inspectores tributários para o branqueamento de capitais. Fornece orientação sobre a identificação do branqueamento de capitais no decorrer dos procedimentos normais de inspecção. Descreve também os recursos e as ferramentas disponíveis para uma detecção e dissuasão eficazes. O manual não apresenta em pormenor os métodos de investigação criminal, mas descreve o tipo e o contexto das actividades de branqueamento de capitais para que os inspectores tributários possam melhor compreender de que forma o seu contributo poderá ajudar os investigadores criminais no combate àquele fenómeno |
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| Physical Description: | 50 p |
| ISBN: | 9789264891135 |